Start Schlagworte Geldwäsche

SCHLAGWORTE: Geldwäsche

Wie PayPal, nur viel älter: Polizei geht gegen illegale Überweisungen in...

0
Um kriminell erworbenes Geld ins Ausland zu verschieben, nutzten Straftäter das Hawala-System. Einem solchen heimlichen Finanzweg sind Fahnder aus NRW mit einer Großrazzia auf...

Wer ist Reza Zarrab?

0
Wer ist Reza Zarrab? Reza Zarrab, türkisch Rıza Sarraf, persisch رضا ضراب, DMG Reżā Żarrāb (geboren 12. September 1983 in Täbris, Iran), ist ein iranisch-türkischer...

Korruption in der AKP – jetzt spricht auch Erdoğan Klartext

0
Ein Ex-AKP-Minister könnte in den USA bald wegen Korruption auf der Anklagebank sitzen. Jetzt kommentiert der türkische Staatspräsident erstmals mögliche Korruptionsvorwürfe in den eigenen Reihen und wird deutlich.

Unkontrollierter Geldtransfer in der Türkei offenbar sehr einfach

0
Der Geldtransfer in die Türkei und aus dem Land heraus soll zu einfach sein. Die Opposition fürchtet wegen eines Erlasses mehr Geldwäsche und Steuerflucht. (Foto: dpa)

Korruptionsermittlungen in der Türkei nun offiziell eingestellt

0
Die im Dezember 2013 bekannt gewordenen Korruptionsermittlungen, die zum Teil ins Regierungsumfeld reichten, sind eingestellt. Lediglich gegen Halkbank-Generadiektor Aslan wird noch wegen des Verdachts auf Spendenvergehen ermittelt.

US-Notenbank ermittelt gegen Ziraat Bankası in New York

0
Die New Yorker Filiale der türkischen Ziraat Bank ist ins Fadenkreuz der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) geraten. Bereits zuvor habe die Fed der Führung...

87 Mrd. Euro Schwarzgeld aus dem Iran sollen gewaschen worden sein

0
Während die Ermittlungen in der Korruptionsaffäre vorangehen, entlässt die Regierung in Ankara führende Polizeibeamte und setzt zusätzlich Staatsanwälte ein. Unterdessen nehmen die Berichte über die Rolle Irans in der Affäre zu. (Foto: zaman)